泰国着眼于统一监管黄金和加密货币，以打击非法金融活动

据报道，泰国正朝着更加综合的监管框架迈进，以打击非法金融流动，重点关注黄金等传统资产和新兴的数字资产领域。 该倡议旨在提高透明度和监管水平，尤其侧重于遏制“灰色资金”活动。

预计计划中的措施将包括对涉及黄金和加密资产的交易实施更严格的报告要求。 此外，“旅行规则”的执行（要求虚拟资产服务提供商 (VASP) 在交易期间共享客户数据）很可能成为新监管方法的关键组成部分。 建立国家数据中心，旨在跟踪和分析传统和数字资产类别的金融流动，也在考虑之中。

这种统一的方法表明，泰国当局越来越认识到传统金融和数字金融之间的相互联系，以及非法行为者利用监管漏洞的可能性。 通过将黄金和加密货币纳入更全面的监控系统，泰国旨在加强其防御，以打击洗钱和其他金融犯罪。

专家观点

泰国监管机构采取行动，整合对黄金和加密资产的监管，这是全球范围内监管数字金融的持续努力中的一个重大进展。 以前，监管框架通常将这些资产类别视为不同的，从而为非法行为者相对容易地在它们之间转移资金创造了机会。 这种统一的方法表明了对如何利用这些市场的更深入的理解。

这项倡议的成功将在很大程度上取决于具体的实施细节。 例如，国家数据中心的有效性将取决于其整合来自各种来源的数据并向执法机构提供可操作情报的能力。 同样，“旅行规则”的执行需要国际合作，以确保不同司法管辖区的 VASP 遵守相同的标准。 还需要仔细考虑对合法加密货币业务的影响，以确保法规是相称的，并且不会扼杀创新。

关注事项

有几个关键方面将决定泰国监管变革的长期有效性。 投资者和行业参与者应关注以下几点：

• 新报告要求的具体细节： 对于企业而言，它们是否会过于繁琐，或者它们是否会在合规性和运营效率之间取得平衡？
• 国家数据中心的范围和能力： 它在跟踪和分析不同资产类别的金融流动方面的效率如何？
• 国际合作的水平： 泰国是否能够与其他国家有效合作，以执行“旅行规则”并打击跨境金融犯罪？
• 对创新的影响： 新法规是否会创造一个有利于泰国合法加密货币业务增长的环境？

泰国采取的措施可以作为其他寻求监管传统金融和数字金融交叉领域的国家的榜样。 在促进创新的同时，有效监控和控制非法金融流动是世界各地监管机构面临的挑战。

来源：Cointelegraph