Thái Lan để mắt đến việc thống nhất giám sát vàng và tiền điện tử để chống lại tài chính bất hợp pháp

Thái Lan được cho là đang tiến tới một khuôn khổ pháp lý tích hợp hơn để chống lại các dòng tài chính bất hợp pháp, tập trung vào cả tài sản truyền thống như vàng và không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển. Sáng kiến này nhằm mục đích tăng cường tính minh bạch và giám sát, với trọng tâm cụ thể là cắt giảm các hoạt động "tiền xám".

Các biện pháp dự kiến sẽ bao gồm các yêu cầu báo cáo chặt chẽ hơn đối với các giao dịch liên quan đến cả tài sản vàng và tiền điện tử. Hơn nữa, việc thực thi Quy tắc Di chuyển, yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) chia sẻ dữ liệu khách hàng trong các giao dịch, có thể sẽ là một thành phần quan trọng trong cách tiếp cận quy định mới. Việc thành lập một trung tâm dữ liệu quốc gia được thiết kế để theo dõi và phân tích các dòng tài chính trên cả tài sản truyền thống và kỹ thuật số cũng đang được xem xét.

Cách tiếp cận thống nhất này thể hiện sự công nhận ngày càng tăng của chính quyền Thái Lan về mối liên kết giữa tài chính truyền thống và kỹ thuật số, và khả năng những kẻ bất hợp pháp khai thác các lỗ hổng quy định. Bằng cách đưa cả vàng và tiền điện tử vào một hệ thống giám sát toàn diện hơn, Thái Lan đặt mục tiêu tăng cường khả năng phòng thủ chống rửa tiền và các tội phạm tài chính khác.

Quan điểm của chuyên gia

Động thái của các nhà quản lý Thái Lan nhằm củng cố việc giám sát tài sản vàng và tiền điện tử là một diễn biến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu đang diễn ra nhằm điều chỉnh tài chính kỹ thuật số. Trước đây, các khuôn khổ pháp lý thường coi các loại tài sản này là khác biệt, tạo cơ hội cho những kẻ bất hợp pháp di chuyển tiền giữa chúng một cách tương đối dễ dàng. Cách tiếp cận thống nhất này thể hiện sự hiểu biết phức tạp hơn về cách các thị trường này có thể bị khai thác.

Sự thành công của sáng kiến này sẽ phụ thuộc rất nhiều vào các chi tiết triển khai cụ thể. Ví dụ: hiệu quả của trung tâm dữ liệu quốc gia sẽ phụ thuộc vào khả năng tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau và cung cấp thông tin tình báo có thể hành động cho các cơ quan thực thi pháp luật. Tương tự, việc thực thi Quy tắc Di chuyển đòi hỏi sự hợp tác quốc tế để đảm bảo rằng các VASP ở các khu vực pháp lý khác nhau tuân thủ các tiêu chuẩn tương tự. Tác động đến các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp cũng cần được xem xét cẩn thận, để đảm bảo rằng các quy định tương xứng và không kìm hãm sự đổi mới.

Điều cần theo dõi

Một số khía cạnh chính sẽ quyết định hiệu quả lâu dài của những thay đổi quy định của Thái Lan. Các nhà đầu tư và những người tham gia trong ngành nên theo dõi những điều sau:

Các chi tiết cụ thể của các yêu cầu báo cáo mới: Liệu chúng có quá nặng nề đối với các doanh nghiệp hay chúng sẽ đạt được sự cân bằng giữa tuân thủ và hiệu quả hoạt động?
Phạm vi và khả năng của trung tâm dữ liệu quốc gia: Nó sẽ có thể theo dõi và phân tích các dòng tài chính trên các loại tài sản khác nhau một cách hiệu quả như thế nào?
Mức độ hợp tác quốc tế: Thái Lan có thể hợp tác hiệu quả với các quốc gia khác để thực thi Quy tắc Di chuyển và chống tội phạm tài chính xuyên biên giới không?
Tác động đến sự đổi mới: Các quy định mới có tạo ra một môi trường có lợi cho sự phát triển của các doanh nghiệp tiền điện tử hợp pháp ở Thái Lan không?

Các biện pháp được Thái Lan áp dụng có thể đóng vai trò là hình mẫu cho các quốc gia khác đang tìm cách điều chỉnh sự giao thoa giữa tài chính truyền thống và kỹ thuật số. Khả năng giám sát và kiểm soát hiệu quả các dòng tài chính bất hợp pháp đồng thời thúc đẩy sự đổi mới là một thách thức mà các nhà quản lý trên toàn thế giới đang phải đối mặt.

Nguồn: Cointelegraph