Tailandia busca una supervisión unificada del oro y las criptomonedas para combatir las finanzas ilícitas

Según los informes, Tailandia se está moviendo hacia un marco regulatorio más integrado para combatir los flujos financieros ilícitos, centrándose tanto en los activos tradicionales como el oro como en el floreciente espacio de los activos digitales. La iniciativa tiene como objetivo mejorar la transparencia y la supervisión, con un enfoque específico en la reducción de las actividades de "dinero gris".

Se espera que las medidas previstas incluyan requisitos de información más estrictos para las transacciones que involucren tanto el oro como los criptoactivos. Además, la aplicación de la Regla de Viaje, que exige que los proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) compartan los datos de los clientes durante las transacciones, probablemente será un componente clave del nuevo enfoque regulatorio. También se está considerando el establecimiento de un centro de datos nacional diseñado para rastrear y analizar los flujos financieros a través de las clases de activos tradicionales y digitales.

Este enfoque unificado significa un reconocimiento cada vez mayor por parte de las autoridades tailandesas de la interconexión entre las finanzas tradicionales y digitales, y el potencial de los actores ilícitos para explotar las lagunas regulatorias. Al someter tanto el oro como las criptomonedas a un sistema de monitoreo más completo, Tailandia tiene como objetivo fortalecer sus defensas contra el lavado de dinero y otros delitos financieros.

Punto de vista experto

La medida de los reguladores tailandeses para consolidar la supervisión de los activos de oro y criptomonedas es un desarrollo significativo en el esfuerzo global en curso para regular las finanzas digitales. Anteriormente, los marcos regulatorios a menudo trataban estas clases de activos como distintas, creando oportunidades para que los actores ilícitos movieran fondos entre ellas con relativa facilidad. Este enfoque unificado demuestra una comprensión más sofisticada de cómo se pueden explotar estos mercados.

El éxito de esta iniciativa dependerá en gran medida de los detalles específicos de la implementación. Por ejemplo, la eficacia del centro de datos nacional dependerá de su capacidad para integrar datos de diversas fuentes y proporcionar información procesable a las agencias de aplicación de la ley. Del mismo modo, la aplicación de la Regla de Viaje requiere la cooperación internacional para garantizar que los VASP en diferentes jurisdicciones cumplan con los mismos estándares. El impacto en las empresas de criptomonedas legítimas también deberá considerarse cuidadosamente, para garantizar que las regulaciones sean proporcionales y no repriman la innovación.

Qué observar

Varios aspectos clave determinarán la eficacia a largo plazo de los cambios regulatorios de Tailandia. Los inversores y los participantes de la industria deben controlar lo siguiente:

Los detalles específicos de los nuevos requisitos de información: ¿Serán demasiado onerosos para las empresas o lograrán un equilibrio entre el cumplimiento y la eficiencia operativa?
El alcance y las capacidades del centro de datos nacional: ¿Con qué eficacia podrá rastrear y analizar los flujos financieros entre diferentes clases de activos?
El nivel de cooperación internacional: ¿Podrá Tailandia trabajar eficazmente con otros países para hacer cumplir la Regla de Viaje y combatir los delitos financieros transfronterizos?
El impacto en la innovación: ¿Crearán las nuevas regulaciones un entorno propicio para el crecimiento de las empresas de criptomonedas legítimas en Tailandia?

Las medidas adoptadas por Tailandia podrían servir como modelo para otros países que buscan regular la intersección de las finanzas tradicionales y digitales. La capacidad de monitorear y controlar eficazmente los flujos financieros ilícitos al tiempo que se fomenta la innovación es un desafío con el que los reguladores de todo el mundo están lidiando.

Fuente: Cointelegraph