在国家行为者的推动下，2025 年加密货币犯罪激增至 1540 亿美元

Chainalysis 的一份新报告显示，与加密货币相关的犯罪活动大幅升级，2025 年估计达到 1540 亿美元。 这一增长主要归因于国家支持的行为者越来越多地利用区块链进行非法活动，包括黑客攻击、逃避制裁和复杂的洗钱计划，特别是那些利用稳定币的洗钱计划。

该报告强调了一个令人担忧的趋势：这些行动的日益复杂化和规模化。 国家似乎正在使用加密货币来规避传统的金融控制和国际法规，这对全球的执法和监管机构构成了重大挑战。 尤其是逃避制裁，正成为一种突出的用例，因为受制裁的实体正在寻找替代方法来获取和转移资金。

利用稳定币进行洗钱也是一个关键问题。 它们与传统货币的挂钩提供了一定程度的稳定性和易用性，这使得它们对寻求掩盖其资金来源和目的地的非法行为者具有吸引力。 这些行动的规模表明，需要更健全的监管监督和加强的跟踪机制来监控稳定币交易。

专家观点

Chainalysis 报告强调了加密货币行业的一个关键时刻。 虽然区块链技术为创新和金融包容性提供了巨大的潜力，但其固有的透明性正日益受到擅长掩盖其活动的复杂行为者的挑战。 国家支持的实体的参与代表了一种范式转变，因为这些群体通常拥有重要的资源和技术专长，使得侦查和起诉变得更加困难。

基于稳定币的洗钱活动增加尤其令人担忧。 目前的反洗钱 (AML) 措施可能不足以应对这些数字资产带来的独特挑战。 可能需要更严格的法规、加强的尽职调查程序和先进的分析工具来有效打击这种日益增长的威胁。 此外，监管机构、执法机构和加密货币行业本身之间的合作对于制定协调的应对措施至关重要。

值得关注的内容

有几个关键因素将决定与加密货币相关的犯罪的未来轨迹。 首先，不断发展的监管环境将发挥关键作用。 世界各国政府都在努力有效地监管加密货币，而实施全面的反洗钱/了解你的客户 (KYC) 法规对于遏制非法活动至关重要。

其次，区块链分析和追踪工具的技术进步对于领先于日益复杂的犯罪策略至关重要。 改进的算法和机器学习技术可以帮助识别可疑交易和模式，使执法部门能够更有效地 disruption 非法行动。

最后，国际合作至关重要。 加密货币交易通常超越国界，需要各国之间协调努力，以调查和起诉犯罪者。 加强信息共享和联合调查对于应对与加密货币相关的犯罪的全球挑战至关重要。

资料来源：The Block