报告显示，伊朗革命卫队通过英国注册的加密货币交易所转移了 10 亿美元

最近的一份报告表明，伊朗革命卫队 (IRGC) 据称通过在英国注册的加密货币交易所转移了大量资金，可能达到 10 亿美元。区块链情报公司 TRM Labs 进行的分析表明，这些交易发生在一定时期内，并涉及使用数字资产来规避国际制裁。

该报告强调了加密货币，特别是稳定币在促进跨境金融活动中日益重要的作用。该分析称，据报道，大部分报告的交易都是在 Tron 网络上使用 Tether 的 USDT 稳定币执行的。选择 USDT 和 Tron 网络表明偏好速度和可能较低的交易成本，以及可能试图混淆资金的来源和目的地。

专家观点

据称，伊朗革命卫队通过加密货币交易所转移如此巨额的资金，引发了人们对监管监督以及数字资产领域内非法金融活动可能性的严重担忧。虽然加密货币具有交易更快、更便宜等优点，但其去中心化的性质也给监管机构在防止洗钱、逃避制裁和资助非法活动方面带来了挑战。据报道，这些交易利用了 Tron 网络上的 USDT，这一点值得注意。USDT 作为最大的稳定币，提供相对的价格稳定性，使其对大规模交易具有吸引力。Tron 网络以其较低的费用而闻名，可能被选择来最大限度地降低与转移如此大量资产相关的交易成本。

该报告的影响超出了逃避制裁的直接担忧。它强调了加密货币行业内加强尽职调查和了解你的客户 (KYC) 程序的必要性，特别是对于在英国等具有健全监管框架的司法管辖区运营的交易所而言。此外，它还呼吁开展国际合作，以制定和实施一致的监管标准，以应对非法行为者利用数字资产带来的风险。

关注事项

在这些调查结果之后，有几个关键领域需要密切关注。首先，英国监管机构对英国注册的加密货币交易所涉嫌参与的回应至关重要。调查和潜在的执法行动可能会为未来如何处理此类案件树立先例。其次，国际社会的反应以及加强与加密货币交易相关的制裁执法的潜在协调值得关注。最后，加密货币行业的回应，包括加强合规措施和提高透明度的努力，对于塑造未来的监管格局将具有重要意义。

开发更先进的区块链分析工具和技术对于检测和预防非法活动也至关重要。展望未来，监管机构、执法机构和加密货币行业之间加强合作对于应对这些日益严峻的挑战并确保数字资产生态系统的完整性是必要的。

来源：The Block