La Guardia Revolucionaria de Irán supuestamente movió mil millones de dólares a través de exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido

Un informe reciente indica que la Guardia Revolucionaria de Irán (CGRI) supuestamente ha movido una suma significativa, que podría alcanzar los mil millones de dólares, a través de exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido. El análisis, realizado por TRM Labs, una empresa especializada en inteligencia blockchain, sugiere que estas transacciones ocurrieron durante un cierto período e involucraron el uso de activos digitales para potencialmente eludir las sanciones internacionales.

El informe destaca el papel cada vez mayor de las criptomonedas, y en particular de las stablecoins, en la facilitación de las actividades financieras transfronterizas. El análisis afirma que la mayoría de las transacciones informadas se ejecutaron supuestamente utilizando la stablecoin USDT de Tether en la red Tron. La elección de USDT y la red Tron sugiere una preferencia por la velocidad y los costos de transacción potencialmente más bajos, así como un posible intento de ofuscar el origen y el destino de los fondos.

Opinión de expertos

El presunto movimiento de una cantidad tan sustancial de fondos por parte del CGRI a través de exchanges de criptomonedas plantea importantes preocupaciones sobre la supervisión regulatoria y el potencial de actividades financieras ilícitas dentro del espacio de los activos digitales. Si bien la criptomoneda ofrece beneficios como transacciones más rápidas y económicas, su naturaleza descentralizada también presenta desafíos para los reguladores en la prevención del lavado de dinero, la evasión de sanciones y la financiación de actividades ilícitas. El hecho de que las transacciones supuestamente utilizaran USDT en la red Tron es digno de mención. USDT, como la stablecoin más grande, proporciona una estabilidad de precios relativa, lo que la hace atractiva para transacciones a gran escala. La red Tron, conocida por sus tarifas más bajas, puede haber sido elegida para minimizar los costos de transacción asociados con el movimiento de un volumen tan grande de activos.

Las implicaciones de este informe se extienden más allá de las preocupaciones inmediatas de la evasión de sanciones. Subraya la necesidad de una mayor diligencia debida y procedimientos de Conozca a su Cliente (KYC) dentro de la industria de las criptomonedas, particularmente para los exchanges que operan en jurisdicciones con marcos regulatorios sólidos como el Reino Unido. Además, refuerza los llamamientos a la cooperación internacional para desarrollar e implementar estándares regulatorios consistentes para abordar los riesgos que representan los actores ilícitos que utilizan activos digitales.

Qué observar

Varias áreas clave requieren un seguimiento de cerca a raíz de estos hallazgos. En primer lugar, la respuesta de las autoridades reguladoras del Reino Unido con respecto a la supuesta participación de exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido será crucial. Las investigaciones y las posibles acciones de cumplimiento podrían sentar un precedente sobre cómo se manejan tales casos en el futuro. En segundo lugar, la reacción de la comunidad internacional y la posible coordinación para fortalecer la aplicación de sanciones relacionadas con las transacciones de criptomonedas merecen atención. Por último, la respuesta de la industria de las criptomonedas, incluidos los esfuerzos para mejorar las medidas de cumplimiento y mejorar la transparencia, será significativa para dar forma al futuro panorama regulatorio.

El desarrollo de herramientas y técnicas de análisis de blockchain más sofisticadas también es vital para detectar y prevenir actividades ilícitas. En el futuro, es necesaria una mayor colaboración entre los organismos reguladores, las agencias de aplicación de la ley y la industria de las criptomonedas para abordar estos crecientes desafíos y garantizar la integridad del ecosistema de activos digitales.

Fuente: The Block