Cơ quan thuế Colombia yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử nộp dữ liệu người dùng: báo cáo
Tác giả Betty Lynn
Cơ quan Thuế Colombia Yêu Cầu Các Sàn Giao Dịch Tiền Điện Tử Nộp Dữ Liệu Người Dùng
Cơ quan thuế Colombia, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales), được báo cáo là đang yêu cầu các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động trong nước phải nộp dữ liệu người dùng chi tiết. Động thái này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm chống lại hành vi trốn thuế và tăng cường tính minh bạch trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số đang phát triển nhanh chóng của Colombia.
Phạm vi cụ thể của dữ liệu được yêu cầu vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng có khả năng bao gồm thông tin về danh tính người dùng, lịch sử giao dịch và số dư tài khoản. Loại thông tin này sẽ cho phép DIAN theo dõi các hoạt động liên quan đến tiền điện tử và có khả năng xác định các cá nhân hoặc tổ chức có thể khai thiếu thu nhập hoặc trốn thuế thông qua việc sử dụng tiền điện tử.
Quan Điểm Của Chuyên Gia
Sự phát triển này ở Colombia phản ánh một xu hướng ngày càng tăng giữa các cơ quan thuế trên toàn cầu. Khi tiền điện tử trở nên phổ biến hơn, các chính phủ ngày càng tập trung vào việc đảm bảo rằng các hoạt động liên quan đến tiền điện tử được đánh thuế và quản lý đúng cách. Điểm mấu chốt ở đây là sự cân bằng. Mặc dù việc tăng cường giám sát có thể ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp và đảm bảo thu thuế công bằng, nhưng các quy định quá khắt khe có thể kìm hãm sự đổi mới và thúc đẩy các doanh nghiệp và người dùng tiền điện tử đến các khu vực pháp lý ít được quản lý hơn.
Thách thức đối với DIAN sẽ là thực hiện các yêu cầu này theo cách vừa hiệu quả vừa tương xứng. Họ sẽ cần thiết lập các nguyên tắc rõ ràng về thu thập và bảo mật dữ liệu để bảo vệ quyền riêng tư của người dùng đồng thời đạt được các mục tiêu tuân thủ thuế của họ. Chúng tôi cũng dự kiến một số tranh luận và phản đối từ ngành công nghiệp tiền điện tử, vốn thường chống lại các yêu cầu thu thập dữ liệu trên diện rộng.
Điều Cần Theo Dõi
Những tác động trước mắt của yêu cầu mới này bao gồm tăng chi phí tuân thủ cho các sàn giao dịch tiền điện tử hoạt động tại Colombia. Họ sẽ cần đầu tư vào cơ sở hạ tầng và chuyên môn cần thiết để thu thập, lưu trữ và truyền dữ liệu người dùng cho DIAN một cách an toàn và tuân thủ. Các thách thức pháp lý và làm rõ thêm về các yêu cầu dữ liệu cụ thể cũng được mong đợi.
Nhìn về phía trước, điều quan trọng là phải theo dõi cách DIAN sử dụng dữ liệu mà họ thu thập và liệu các yêu cầu mới có dẫn đến sự gia tăng đáng kể về doanh thu thuế từ lĩnh vực tiền điện tử hay không. Tính hiệu quả của chính sách này có khả năng ảnh hưởng đến các quốc gia khác đang xem xét các biện pháp tương tự. Tầm quan trọng nữa là cơ sở người dùng tiền điện tử Colombia sẽ phản ứng như thế nào: liệu họ sẽ tiếp tục sử dụng các sàn giao dịch tập trung, chuyển sang các tùy chọn phi tập trung hay thậm chí rời khỏi thị trường?
Hơn nữa, chúng ta cần theo dõi cách các sàn giao dịch phản hồi. Liệu họ sẽ tuân thủ đầy đủ, một phần hay cố gắng thách thức nhiệm vụ? Phản ứng của họ sẽ tạo tiền lệ cho các tương tác pháp lý trong tương lai trong khu vực.
Nguồn: The Block