美国查获与“杀猪盘”加密货币诈骗计划相关的 6100 万美元 USDT

北卡罗来纳州当局已成功查获 6100 万美元的 Tether (USDT)，这是一项针对复杂的“杀猪盘”加密货币诈骗计划调查的一部分。此次查获突显了执法部门追踪和冻结与此类诈骗相关的稳定币交易的能力不断增强，尤其是在人工智能驱动的冒充技术变得越来越普遍的情况下。

“杀猪盘”诈骗，因“养肥”受害者然后再进行诈骗的做法而得名，通常涉及与个人建立看似真实的在线关系。然后，诈骗者慢慢引入加密货币投资的想法，通常将受害者引导至虚假的交易平台或最终耗尽其资金的计划。使用像 USDT 这样的稳定币有助于这些非法资金跨境流动，这对调查人员构成了挑战。

专家观点

对于执法部门来说，此次大规模查获是一次重大胜利，并突显了他们打击与加密货币相关的犯罪的方法越来越成熟。它表明，虽然匿名性通常被吹捧为加密货币的一个特征，但区块链分析工具在追踪资金流动和识别参与非法活动的人员方面正变得越来越有效。当局能够追踪和查获如此大笔 USDT，这表明需要一个涉及多个机构和先进调查技术的协调努力。

然而，重要的是要注意，这只是一个案例，“杀猪盘”诈骗和其他形式的加密货币诈骗仍然猖獗。加密货币的去中心化和全球性使得追捕通常位于不同司法管辖区的犯罪者具有挑战性。此外，使用人工智能驱动的冒充增加了另一层复杂性，使得受害者更难区分真实的互动和欺诈性的互动。本次调查的成功可能取决于多种因素的结合，包括及时报告、强大的区块链分析以及各利益相关者的合作。

关注事项

此次查获的影响是深远的。首先，它向犯罪分子发出了一个强烈的信号，即使用稳定币进行非法活动并非没有风险。其次，它强调了需要加强对加密货币行业的监管，特别是关于稳定币和交易所。我们预计稳定币发行商将面临越来越大的压力，需要加强其合规计划并与执法机构合作。

展望未来，密切关注诈骗者使用的新技术和方法，以及区块链分析和调查能力的相应进步至关重要。公众意识宣传活动对于教育潜在受害者了解“杀猪盘”和其他加密货币诈骗的风险也至关重要。此外，需要加强国际合作才能有效应对这些犯罪的全球性。需要关注的关键指标包括报告的“杀猪盘”诈骗数量、与这些诈骗相关的资产价值以及加密货币更严格的监管框架的采用。

最终，防止加密货币诈骗需要一种多管齐下的方法，涉及执法部门、监管机构、行业参与者和公众。最近的此次查获是一个积极的步骤，但持续的警惕和适应对于领先于日益复杂的犯罪策略是必要的。

来源：Cointelegraph