美国司法部查获涉嫌中国罪犯的 5.8 亿美元加密货币

据报道，美国司法部 (DOJ) 已经查获并冻结了与所谓的“中国跨国犯罪分子”相关的约 5.8 亿美元的加密货币。这次为期三个月的重大查获行动凸显了人们越来越关注加密货币在非法金融活动中的作用以及司法部打击加密货币的努力。

这些行动由哥伦比亚特区诈骗中心特别行动队牵头。这个专门部门由美国检察官珍妮·皮罗于 11 月成立，致力于识别和破坏大规模欺诈计划，其中许多计划现在利用数字资产来混淆交易并将资金转移到国外。

专家观点

司法部的行动突显了一个日益增长的趋势：执法机构越来越善于追踪和查获犯罪企业中使用的加密货币。区块链分析工具与传统调查技术的结合，使当局能够瓦解以前相对不受惩罚地运作的复杂金融网络。诈骗中心特别行动队是一个相对较新的实体，能够执行如此大规模的查获行动，这表明司法部在加密货币相关犯罪方面的能力和资源显着增加。这也表明联邦层面更加重视这些类型的调查。

“中国跨国犯罪分子”的说法是讨论加密货币相关犯罪的一个反复出现的主题。虽然避免笼统概括至关重要，但不可否认的是，有记录显示，有犯罪组织从中国境内或通过中国运营，利用加密货币进行洗钱、欺诈和其他非法活动。这次查获可能是针对这些特定群体并扰乱其运营的更大努力的一部分。

关注事项

有几个关键方面将决定这次查获的长期影响。首先，司法部成功起诉相关人员的能力至关重要。查获资产是一回事；确保定罪并证明资金的犯罪性质是另一回事。法律诉讼将揭示用于产生非法收益的具体计划以及用于通过加密生态系统转移资金的方法。

其次，被查获的加密货币的未来尚不确定。根据法律结果，这些资金可能会被没收给美国政府，可能用于赔偿底层诈骗的受害者，甚至在公开市场上出售。这些被查获资产的处理将为未来的案件树立先例。

最后，这一事件可能会促使人们加强对加密货币交易所和场外交易 (OTC) 交易平台的监管审查，尤其是那些与已知反洗钱 (AML) 法规执行不严的司法管辖区有关联的平台。这些平台可能会面临越来越大的压力，要求加强其了解客户 (KYC) 和交易监控程序。

先进的区块链分析工具的持续开发和部署对于帮助执法机构领先于日益复杂的犯罪分子也至关重要。

来源：Cointelegraph