北卡罗来纳州检察官查获与“杀猪盘”骗局相关的 6100 万美元 USDT

据报道，北卡罗来纳州的检察官查获了价值 6100 万美元的 USDT（Tether 发行的稳定币），这与一起复杂的“杀猪盘”骗局有关。这笔资金被追踪到加密货币钱包，据信这些钱包在清洗从最初在网上联系并随后被说服投资于欺诈性交易平台的受害者那里窃取的资金方面发挥了重要作用。

“杀猪盘”指的是一种投资诈骗，诈骗者随着时间的推移与受害者建立关系，建立信任和融洽关系，然后最终说服他们投资于虚假计划。这些计划通常涉及虚假的加密货币交易平台，承诺高回报，并最初允许受害者提取少量利润以进一步建立信心。最终目标是诱使受害者投资更大的金额，之后诈骗者带着资金消失。

专家观点

这次查获凸显了执法机构越来越重视打击与加密货币相关的欺诈行为。区块链交易的可追溯性虽然经常被吹捧为透明度的好处，但也为调查人员提供了有价值的线索来追踪和追回非法资金。这个特殊的案例突显了诈骗者日益增长的复杂性，他们采用精心设计的洗钱技术来掩盖其非法所得的来源。资金是在广泛使用的稳定币 USDT 中被查获的事实也表明了在监管和监控加密货币在非法活动中的使用方面存在的挑战。这次查获本身是一件重大事件，不仅对于可能收回部分损失的受害者来说，而且对于更广泛的加密货币社区来说也是如此。它发出了一个强烈的信号，即执法部门正在积极追捕和起诉参与加密货币诈骗的个人。

关注事项

此案的几个关键方面值得密切关注。首先，调查可能仍在进行中，可能会有进一步的查获和逮捕。调查人员用来追踪资金和识别犯罪者的方法也将引起加密货币社区和世界各地执法机构的极大兴趣。其次，监管机构可能会将此案作为进一步加强对稳定币和加密货币交易所监管的理由。此案的结果可能会影响未来的立法和旨在遏制与加密货币相关的欺诈行为的执法工作。最后，受害者潜在的资金回收是一个需要关注的关键方面。加密货币案件中的资产回收过程可能既复杂又漫长，但成功的结果可以为那些被欺诈的人提供某种程度的公正。

这次查获的影响是深远的。它有力地提醒人们与在线投资机会相关的风险，以及在将资金委托给不熟悉的平台或个人之前进行彻底尽职调查的重要性。投资者应警惕承诺保证高回报，并且在投入资金之前应始终验证任何投资机会的合法性。此案强调需要提高对加密货币诈骗的认识和教育，以保护潜在的受害者并促进负责任地参与数字资产市场。

来源：The Block