Hoạt động giao dịch đáng ngờ được phát hiện trên Polymarket trước các cuộc không kích

Phân tích gần đây của Bubblemaps đã tiết lộ hoạt động giao dịch có khả năng đáng ngờ trên nền tảng thị trường dự đoán Polymarket ngay trước các cuộc không kích của Hoa Kỳ vào Iran. Các phát hiện cho thấy một số tài khoản mới được tạo đã thu được lợi nhuận đáng kể, kiếm được ước tính 1 triệu đô la, làm dấy lên câu hỏi về kiến thức nội bộ tiềm ẩn hoặc hoạt động phối hợp.

Phân tích tập trung vào các mô hình giao dịch liên quan đến các hợp đồng dự đoán khả năng hành động quân sự. Thời điểm của các giao dịch này, xảy ra chỉ vài giờ trước các cuộc không kích được báo cáo, đã thúc đẩy suy đoán và thúc đẩy việc xem xét kỹ lưỡng hơn về an ninh và giám sát quy định của nền tảng.

Ngược lại, báo cáo cũng lưu ý rằng ít nhất một nhà giao dịch trước đó đã tích lũy được lợi nhuận đáng kể bằng cách đặt cược chống lại các cuộc tấn công như vậy đã phải chịu một khoản lỗ đáng kể sau hành động quân sự được báo cáo. Nhà giao dịch này, người được cho là đã kiếm được hơn 2 triệu đô la trong những tháng gần đây, đã mất một khoản đáng kể 6,5 triệu đô la chỉ trong một ngày, làm nổi bật bản chất rủi ro cao của thị trường dự đoán và khả năng biến động tài chính nhanh chóng dựa trên các sự kiện địa chính trị.

Quan điểm của chuyên gia

Hoạt động được báo cáo trên Polymarket làm dấy lên một số dấu hiệu đáng báo động. Mặc dù thị trường dự đoán được thiết kế để tổng hợp thông tin và đưa ra những hiểu biết sâu sắc về các sự kiện trong tương lai, nhưng khả năng khai thác thông qua thông tin nội bộ hoặc thao túng phối hợp là một mối lo ngại dai dẳng. Việc nhanh chóng tạo ra các tài khoản mới thu lợi nhuận ngay trước một sự kiện lớn đòi hỏi một cuộc điều tra kỹ lưỡng. Chúng ta cần xem xét liệu các tài khoản này có quyền truy cập vào thông tin đặc quyền hay là một phần của một kế hoạch lớn hơn để gây ảnh hưởng đến thị trường. Khoản lỗ đáng kể mà một nhà giao dịch thành công trước đó phải gánh chịu cũng cần được phân tích thêm, có khả năng chỉ ra sự thay đổi trong tâm lý thị trường hoặc thanh lý bắt buộc do các cuộc gọi ký quỹ.

Tính ẩn danh do tiền điện tử và các nền tảng phi tập trung như Polymarket mang lại có thể làm phức tạp các cuộc điều tra. Tuy nhiên, các công cụ phân tích blockchain như những công cụ được Bubblemaps sử dụng đang trở nên ngày càng tinh vi, mang đến tiềm năng theo dõi dòng giao dịch và xác định các tài khoản có khả năng được liên kết. Cuối cùng, thách thức chính là xác định xem hoạt động giao dịch dựa trên phân tích hợp pháp và đánh giá rủi ro hay dựa trên thông tin và ý định bất hợp pháp.

Những điều cần theo dõi

Một số yếu tố sẽ rất quan trọng trong việc xác định ý nghĩa lâu dài của những phát hiện này. Đầu tiên, điều quan trọng là phải theo dõi phản ứng của Polymarket đối với các cáo buộc. Liệu nền tảng có tiến hành cuộc điều tra của riêng mình không? Liệu nó có thực hiện các thủ tục Biết khách hàng của bạn (KYC) hoặc Chống rửa tiền (AML) nghiêm ngặt hơn để ngăn chặn các sự cố tương tự trong tương lai không? Sự giám sát quy định cũng có khả năng tăng lên. Các nhà quản lý có thể xem xét liệu Polymarket có ngăn chặn đầy đủ việc thao túng thị trường và bảo vệ người dùng của mình hay không. Bất kỳ hành động pháp lý nào cũng có thể có tác động đáng kể đến tương lai của nền tảng và hệ sinh thái thị trường dự đoán rộng lớn hơn.

Cuối cùng, tình hình địa chính trị đang diễn ra cũng cần được theo dõi chặt chẽ. Bất kỳ sự leo thang căng thẳng nào cũng có thể tác động hơn nữa đến thị trường dự đoán, có khả năng dẫn đến sự gia tăng biến động và nhiều cơ hội khai thác hơn. Khả năng của các công ty phân tích blockchain trong việc xác định và theo dõi chính xác các hoạt động đáng ngờ sẽ rất quan trọng để duy trì tính toàn vẹn của thị trường và ngăn chặn hành vi thao túng trong tương lai.

Nguồn: The Block